La Guardia Civil desarticula una red criminal y ha detenido a sus cuatro responsables --con edades comprendidas entre los 35 y los 50 años-- por estafar, presuntamente, cerca de 35.000 euros a una empresa de Mazarrón.
A los arrestados se les imputa la presunta autoría de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
La operación, denominada 'Techdi', arrancó el pasado noviembre, cuando el representante de una empresa de Mazarrón denunció ante la Guardia Civil que había sufrido una estafa.
Al parecer, personas desconocidas, haciéndose pasar por responsables de una mercantil de El Ejido (Almería), con la que tenían pendiente el pago de dos facturas por valor de 34.882 euros, se habían apropiado de esta cantidad de dinero.
Agentes de los equipos @ --de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia-- abrieron una investigación que permitió conocer que la cuenta a la que fue transferido el dinero se encontraba a nombre de otra mercantil, con sede en la localidad de Málaga, cuyo titular tenía antecedentes policiales por delitos similares.
La Guardia Civil averiguó que una vez en poder de esta persona, el dinero se había distribuido de forma inmediata a otras cuentas bancarias, a nombre de terceros, la mayoría de ellas ubicadas en paraísos fiscales como Lituania y Suiza.
La labor de investigación y análisis de la información recopilada resultaron positivas con la identificación de cuatro personas, presuntamente involucradas en un entramado delictivo dirigido a la comisión de estafas por vía telemática.
'MAN IN THE MIDDLE'
La Guardia Civil constató que los sospechosos, a través del 'modus operandi' conocido como 'Man in the middle', interceptaron el correo electrónico de una empresa de construcción de El Ejido y crearon una dirección de correo electrónico similar a la real. Después, sustituyeron el número de cuenta donde se debían realizar las transferencias, con el fin de distraer el dinero, perjudicando con ello tanto a la empresa que hizo el pago, como a la que lo tenía que recibir.
La operación 'Techdi' ha culminado con la investigación de cuatro hombres --españoles, vecinos de Málaga (3) y Madrid--, como presuntos autores de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, de usurpación de estado civil y de pertenencia a organización criminal.
Los arrestados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Totana.
