La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de al menos una decena de delitos de estafa sobre varios residentes en diferentes puntos del país a través de páginas web de compra-venta.
La operación, denominada 'Operis', se inició hace unos meses, cuando el Equipo Arroba de la Compañía de Murcia inició una investigación orientada a esclarecer la comisión de una estafa bancaria a vendedores de objetos por Internet.
El primer paso consistió en localizar a usuarios que ofertaran cualquier tipo de objeto a la venta a través de plataformas online. Una vez seleccionada su publicación recibían un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que le informaban de que estaba interesado en su producto.
Para dar credibilidad y establecer un marco de confianza, el estafador enviaba al ofertante su documentación, aunque después se ha comprobado que era falsa.
Una vez llegado a un acuerdo sobre la venta de los efectos, los perjudicados recibían un correo electrónico en el que, haciéndose pasar por una empresa de transporte, informaba de que tenía que realizar un pago a través de transferencia a una cuenta bancaria, a modo de fianza, que sería devuelto una vez el producto fuera recibido por el comprador.
Cuando la víctima realiza la transferencia, la supuesta empresa de transporte le informa de que tenía que realizar más transferencias por problemas logísticos, tantas veces como el perjudicado accedía a ello. En el momento en que los perjudicados no accedían a realizar más transferencias, el supuesto comprador bloqueaba la comunicación en la aplicación para no continuar con la conversación.
Los efectivos del Equipo @ analizaron las transferencias realizadas por las víctimas y comprobaron que el dinero enviado a modo de fianza se extraía de la cuenta bancaria y se ingresada en cajeros de criptomoneda, aunque parte del dinero estafado quedaba en manos del titular de la cuenta que daba soporte a la estafa, ocultando así la identidad real de los delincuentes.
Hasta el momento, los guardias civiles han localizado a una decena de víctimas de este tipo de estafa repartidas por gran parte del país, y estiman que la cantidad estafada asciende a varios miles de euros.
También se ha detectado la existencia de al menos dos cuentas bancarias bloqueadas como consecuencia de las estafas y varios números de teléfono a nombre de identidades usurpadas para ocultar la identidad de los autores finales.
La Guardia Civil ha identificado a una persona a la que se le ha instruido diligencias por delito de estafa. Ella, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.
El Instituto Armado recomienda a las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de estafa, por pequeño que sea el importe, que denuncien los hechos para que puedan ser investigados.
SEGUNDA OPERACIÓN
'Operis' es la segunda operación desarrollada por los equipos Arroba durante los últimos días. La primera fase, 'Mecran', finalizó la pasada semana con la investigación de un integrante del grupo delictivo dedicado a cometer estafas por el 'modus operandi' del 'Romance Scam', que consiste en fingir intenciones románticas hacia una víctima para ganarse su afecto y utilizar su buena voluntad para estafarla con pretextos falsos.
