La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas por su presunta implicación en una macroestafa de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España.
Los arrestados están siendo investigados por delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, tras detectarse cientos de cargos fraudulentos en tarjetas bancarias de empleados entre los años 2021 y 2025.
La investigación se inició el pasado mes de enero, después de que varios trabajadores denunciaran movimientos que no habían realizado, tanto en compras como en retiradas de efectivo. Ante la posibilidad de que los hechos se prolongaran en el tiempo, especialistas en ciberdelincuencia analizaron más de 35 tarjetas bancarias vinculadas a cuentas de la empresa, en colaboración con la matriz en Italia.
Las pesquisas destaparon una operativa continuada durante años, con extracciones en cajeros superiores a 300.000 euros, compras en establecimientos físicos por valor de 130.000 euros y adquisiciones en tiendas online e incluso bienes inmuebles.
La principal investigada es una empleada de la empresa en España, que tenía acceso a todos los datos de las tarjetas (numeración, fecha de caducidad, CVV y PIN). Además, desviaba los mensajes de confirmación a un teléfono bajo su control para evitar que los trabajadores detectaran los cargos.
En el registro domiciliario realizado en Murcia, los agentes intervinieron numerosos efectos de alto valor, como dispositivos tecnológicos, relojes inteligentes, productos de lujo, entradas a conciertos, así como un vehículo y una motocicleta, presuntamente adquiridos con el dinero defraudado. También se habría beneficiado de estos bienes la pareja de la investigada, que ha sido igualmente detenida.
Ambos arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de la trama.
