La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en la Región de Murcia por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a autónomos y pequeñas empresas.
La trama utilizaba hasta 57 sociedades instrumentales con las que habría conseguido de forma ilícita más de 1,5 millones de euros en subvenciones.
Según la investigación, los implicados simulaban actividad económica mediante empresas creadas o adquiridas expresamente para acceder a las ayudas, colocando al frente a testaferros y utilizando documentación falsa.
La organización, con una estructura piramidal liderada por cuatro personas, fingía movimientos económicos mediante facturas entre las distintas sociedades para aparentar un elevado volumen de negocio. Posteriormente, las empresas entraban en concurso de acreedores para evitar devolver el dinero recibido.
La Policía también ha constatado que los detenidos empleaban el capital obtenido para mantener un alto nivel de vida, con viajes, vehículos de lujo y compra de inmuebles en España y República Dominicana.
En los registros realizados en la provincia de Murcia se intervinieron cinco vehículos, lingotes de oro, relojes de alta gama, dinero en efectivo y se bloquearon 112 cuentas bancarias.
